公告日期：2017-11-20

证券代码:300700 证券简称:岱勒新材 公告编号：2017-020号



长沙岱勒新材料科技股份有限公司



第二届监事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况



长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2017年11月17日在公司会议室召开，会议由监事会主席李军先生主持，以现场与通讯相结合的方式进行表决(其中1名监事以通讯方式参加会议)。会议应到监事3人，实到监事3人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议于2017年11月13日通过电子邮件、电话等形式送达至各位监事。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。



二、监事会会议审议情况



会议审议并通过了如下议案：



1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。



表决结果：有效表决票3票，同意3 票；反对0票；弃权0票。



监事会认为本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，不影响募投项目的正常实施，符合公司经营发展的需要，有利于提高资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金人民币16,439.19万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。



本议案尚需提请公司 2017 年第六次临时股东大会审议。



三、备查文件



1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。



特此公告。



长沙岱勒新材料科技股份有限公司监事会



2017年11月17日




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