公告日期：2017-11-20

证券代码:300700 证券简称:岱勒新材 公告编号：2017-022号



长沙岱勒新材料科技股份有限公司



2017年第六次临时股东大会的通知公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



根据长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议决议，公司定于2017年12月6日（星期三）下午14:30 在公司会议室召开 2017年第六次临时股东大会，本次会议采取网络投票与现场投票相结合的方式召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下：



一、召开会议的基本情况



1、股东大会届次：2017年第六次临时股东大会。



2、股东大会召集人：公司董事会。



3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。



4、会议召开的日期、时间：



（1）现场会议召开时间：2017年12月6日（星期三）下午14:30。



（2）网络投票时间：



通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月6日9:30-11:30，13:00-15:00；



通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月5日15:00至2017年12月6日15:00。



5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。



（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件1）委托他人出席现场会议。



（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统



（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。



6、会议的股权登记日： 2017年11月29日（星期三）。



7、出席对象：



（1）截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



（2）公司董事、监事和高级管理人员；



（3）公司聘请的律师；



（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。



8、会议地点：长沙高新开发区环联路108号长沙岱勒新材料科技股份有限公司会议室。



9、投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年11月修订）》的有关规定执行。



二、会议审议事项



1.提案名称



（1）《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。



2.披露情况



上述议案已分别经公司2017年11月17日召开的第二届董事会第十次会议和2017年11月17日召开的第二届监事会第六次会议审议通过，相关公告已在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露。



三、提案编码



本次股东大会提案编码示列表如下：



备注



提案编码 提案名称 该列打勾的栏



目可以投票



100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √



非累积投



票提案



《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自



1.00 √



筹资金的议案》



四、会议登记等事项



1.登记方式:以现场……
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