公告日期:2020-12-05
证券代码:300699 证券简称:光威复材 公告编号:2020-065
威海光威复合材料股份有限公司
关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海光威复合材料股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”),经 2020
年 12 月 4 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过,公司决定召开 2020
年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事宜通知如下:
一、召开会议的基本情况
(一) 会议召集人:公司董事会
(二) 会议召开的合法合规性:经公司第二届董事会第二十次会议审议通过,决定召开 2020 年第二次临时股东大会,召集程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的规定。
(三) 会议召开日期和时间:
1.现场会议召开时间:2020 年 12 月 21 日(星期一)下午 14:00。
2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:
2020 年 12 月 21 日上午 9:15—9:25,9:30-11:30,下午 13:00—15:00;通过互
联网投票的时间为:2020年12月21日上午9:15至2020年12月21日下午15:00期间的任意时间。
(四) 会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1.现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件三)委托他人出席现场会议。
2.网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(五)现场会议地点:公司会议室 (山东省威海市高区天津路 130 号)
(六)股权登记日:2020 年 12 月 15 日(星期二)
(七)会议出席对象:
1. 截止 2020 年 12 月 15 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的持有公司股份的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书式样参见附件三)。
2.本公司董事、监事和高级管理人员。
3.本公司聘请的见证律师及相关人员。
(八) 参加会议方式:同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项
1.审议《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》。
(各子议案需逐项审议)
1.01 选举陈亮先生为公司第三届董事会非独立董事;
1.02 选举卢钊钧先生为公司第三届董事会非独立董事;
1.03 选举李书乡先生为公司第三届董事会非独立董事;
1.04 选举王文义先生为公司第三届董事会非独立董事;
1.05 选举杨迪先生为公司第三届董事会非独立董事;
1.06 选举张月义先生为公司第三届董事会非独立董事。
2.审议《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
(各子议案需逐项审议)
2.01 选举孟红女士为公司第三届董事会独立董事;
2.02 选举李文涛先生为公司第三届董事会独立董事;
2.03 选举田文广先生为公司第三届董事会独立董事。
3.审议《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
(各子议案需逐项审议)
3.01 选举丛宗杰先生为公司第三届监事会非职工代表监事;
3.02 选举姜元虎先生为公司第三届监事会非职工代表监事。
以上议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议
审 议 通 过 , 具 体 内 容 详 见 2020 年 12 月 5 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
三、提案编码
备注:该列打
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