公告日期：2020-12-05

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2020-062
威海光威复合材料股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 26
日以电子邮件的形式发出了关于召开第二届董事会第二十次会议的通知，会议于
2020 年 12 月 4 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长陈亮主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》。

公司第二届董事会任期已届满，经公司董事会提名委员会对候选人进行资格审核通过，公司董事会同意提名陈亮、卢钊钧、李书乡、王文义、杨迪、张月义为第三届董事会非独立董事候选人，第三届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。（以上非独立董事候选人简历详见附件）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》。

公司第二届董事会任期已届满，经公司董事会提名委员会对候选人进行资格审核通过，公司董事会同意提名孟红、李文涛、田文广为第三届董事会非独立董
事候选人，第三届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。（以上独立董事候选人简历详见附件）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事候选人尚需报深交所备案审核无异议后提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

3、审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划第二次解除限售的议
案》。

具 体 内 容 详 见 2020 年 12 月 5 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2018 年限制性股票激励计划授予限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的公告》（2020-064）。

表决结果：表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事卢钊钧、王
文义回避表决。

4、审议通过了《关于追加 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》。

具 体 内 容 详 见 2020 年 12 月 5 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于追加 2020 年度日常关联交易预计额度的公告》（2020-068）。

子议案（1）《关于追加公司与光威集团 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈亮、李书乡、卢钊钧
回避表决。

子议案（2）《关于追加公司子公司与南郊热电 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事卢钊钧、王文义回避表
决。

5、审议通过了《关于召开威海光威复合材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2020 年 12 月 21 日采取现场投票和网络投票相结合的方式，召开
2020 年第二次临时股东大会。具体内容详见刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（2020-065）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。

威海光威复合材料股份有限公司董事会
2020 年 12 月 4 日

附件：

非独立董事候选人简历

陈亮先生：1969 年出生，本科学历，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。
1994 年至 1995 年，任……
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