公告日期：2020-12-05

威海光威复合材料股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第二十次会议

相关议案的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等文件的有关规定，作为威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们事先审阅了公司提交的第二届董事会第二十次会议的相关资料，事先了解了相关背景情况，现对公司第二届董事会第二十次会议相关事项发表事前认可意见：

一、关于追加 2020 年度日常关联交易预计额度的事前认可意见

我们审阅了公司提交的《关于追加 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》，认为本次追加日常关联交易预计额度事宜，符合公司的经营发展需要，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司第二届董事会第二十次会议审议。

独立董事：边文凤、王涌、谭宪才
2020 年 12 月 4 日

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