公告日期：2017-11-22

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2017-033



威海光威复合材料股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月14



日以电子邮件的形式发出了关于召开第二届董事会第一次会议的通知，会议于2017年11月21日下午在威海金海湾国际饭店以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由陈亮先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。



二、董事会会议审议情况



本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：



（一）审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。



会议选举陈亮先生为第二届董事会董事长，任期3年，自本次董事会审议通



过之日起至第二届董事会任期届满为止。陈亮先生简历详见公司2017年11月3



披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第一届董事会第十七次会议决议公告》（2017-023）。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。



（二）审议通过了《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》。



会议选举卢钊钧先生为第二届董事会副董事长，任期3年，自本次董事会审



议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。卢钊钧先生简历详见公司2017年



11月3披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第一届董事会第十



七次会议决议公告》（2017-023）。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。



（三）审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》。



公司第二届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。具体选举及组成情况如下：



选举谭宪才先生、边文凤女士、杨迪先生为第二届董事会审计委员会委员，其中谭宪才先生为主任委员。



选举王涌先生、谭宪才先生、卢钊钧先生为第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中王涌先生为主任委员。



选举边文凤女士、王涌先生、陈亮先生为公司第二届董事会提名委员会委员，其中边文凤女士为主任委员。



选举陈亮先生、卢钊钧先生、杨迪先生为第二届董事会战略委员会委员，其中陈亮先生为主任委员。



根据公司《董事会议事规则》相关规定，董事会设立提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，委员会成员为单数且不少于三名。审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员中应当有过半数以上的独立董事，并由独立董事担任召集人，审计委员会的召集人应为会计专业人士，本议案中专门委员会的组成及提名均符合上述有关规定，专门委员会成员任期与本届董事会任期一致。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。



（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》



经董事长提名，董事会提名委员会事先审核，同意聘任卢钊钧先生为公司总经理，任期3年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。卢钊钧先生简历详见公司 2017年 11月 3披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第一届董事会第十七次会议决议公告》（2017-023）。



公司独立董事已对该事项发表同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关议案的独立意见》（2017-034）。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。



（五）审议通过了《关于聘任公司首席科学家的议案》



经董事长提名，同意聘任李书乡先生为公司首席科学家，任期3年，自本次



董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。李书乡先生简历详见公司2017年11月3披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第一届董事



会第十七次会议决议公告》（2017-023）。

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