公告日期：2024-04-29

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-037
威海光威复合材料股份有限公司

关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划

公司层面业绩考核指标并修订相关文件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日
召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标并修订相关文件的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）的有关规定，为充分调动员工的积极性，进一步增强股权激励效果、达到激励目的，保持公司人才队伍的稳定，兼顾战略目标达成和业绩可实现性，公司拟调整 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的公司层面业绩考核指标并修订相关文件。现将有关事项说明如下：

一、 公司 2022 年股权激励计划已履行的程序

（一）公司于 2022 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十次会议审议通过了
《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事就本激励计划及其他相关议案发表了同意的独立意见。

公司于 2022 年 4 月 25 日召开第三届监事会第九次会议审议通过了《关于
公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实公司〈2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。


（二）公司于 2022 年 4 月 26 日至 2022 年 5 月 6 日在公司内部对 2022 年
限制性股票激励计划首次授予激励对象名单与职务进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议。监事会对本激励计划的激励对
象名单进行了核查，并于 2022 年 5 月 14 日披露了《监事会关于 2022 年限制性
股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

（三）公司于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了
《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，2022 年 5月 19 日，公司披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（四）公司于 2022 年 5 月 20 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届
监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司以 2022
年 5 月 20 日作为首次授予日，向符合授予条件的 137 名激励对象授予 498.00
万股第二类限制性股票。公司独立董事发表了同意的独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。公司监事会对本次授予第二类限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表核查意见，同意公司本激励计划首次授予的激励对象名单。

（五）公司于 2023 年 5 月 9 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监
事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会对本激励计划第一个归属期的归属名单进行核实并出具了核查意见。

（六）公司于 2024 年 4 月 7 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事
会第二次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件未成就并作废部分限制性股票的议案》，公司监事会对本次作废事项的原因、数量进行了核查并出具了核查意见。

（七）公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事……
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