公告日期:2024-04-29
证券代码:300699 证券简称:光威复材 公告编号:2024-038
威海光威复合材料股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海光威复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 9 日
披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(2024-029),定于 2024 年 5
月 10 日召开公司 2023 年年度股东大会。
2024 年 4 月 25 日,公司董事会收到公司控股股东威海光威集团有限责任
公司(以下简称“光威集团”)以书面形式送达的《关于提请增加 2023 年年度股东大会提案的函》,提请将《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标并修订相关文件的议案》作为新增提案,提交公司 2023 年年度股东大会审议。
截至本公告披露日,光威集团直接持有公司股份 309,641,504 股,占公司总股本的 37.25%。经核查,公司董事会认为,光威集团符合提出临时提案主体资格,临时提案已于股东大会召开十日前书面提交公司董事会,临时提案有明确的议题和具体决议事项,内容属于股东大会职权范围,符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。因此,公司董事会同意将上述临时提案作为第11.00 号提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
除增加上述临时提案事项外,公司《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》中列明的召开时间、召开地点、股权登记日等其他事项未发生变更。现将公司2023 年年度股东大会补充通知公告如下:
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2023 年年度股东大会
2. 股东大会的召集人:公司董事会。经公司第四届董事会第二次会议审议
通过,决定于 2024 年 5 月 10 日以现场表决结合网络投票的方式召开 2023 年年
度股东大会。
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、深圳证券交易所相关业务规则《公司章程》等规定。
4. 会议召开的日期、时间:
现场会议召开时间:2024 年 5 月 10 日下午 14:00
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 5 月 10 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过互联网投
票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 10 日
下午 15:00 期间的任意时间。
5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
同一表决权只能选择现场表决或网络投票中的一种。同一表决权出现重复 表决的,以第一次投票结果为准。
6. 会议的股权登记日:2024 年 5 月 6 日
7. 出席对象:
(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人;
截止 2024 年 5 月 6 日收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
(2)公司的董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点:公司会议室(山东省威海市高区天津路 130 号)
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投
票提案
1.00 关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 √
……
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