公告日期：2018-07-13

万马科技股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月5日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上披露了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-047）。公司将于2018年7月20日（周五）上午10点00分召开公司2018年第一次临时股东大会。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现发布关于召开公司2018年第一次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2018年第一次临时股东大会

2、会议召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定

4、会议召开时间：

现场会议时间：2018年07月20日（星期五）10点00分

网络投票时间：2018年07月19日—2018年07月20日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年07月20日上午9：30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年07月19日下午15:00—2018年07月20日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。


6、股权登记日：2018年07月12日（星期四）

7、会议出席对象

（1）截止2018年07月12日（星期四）下午15:00，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；

（3）公司聘请的见证律师、保荐机构等相关人员。

8、会议地点：杭州市文一西路1218号恒生科技园33号楼5楼万马科技办事处会议室

二、会议审议事项

1、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

1.1、选举张禾阳女士为公司第二届董事会非独立董事

1.2、选举张珊珊女士为公司第二届董事会非独立董事

1.3、选举陈文涛先生为公司第二届董事会非独立董事

1.4、选举杨义谦先生为公司第二届董事会非独立董事

1.5、选举盛涛先生为公司第二届董事会非独立董事

1.6、选举姚伟国先生为公司第二届董事会非独立董事

2、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

2.1、选举金心宇先生为公司第二届董事会独立董事

2.2、选举车磊先生为公司第二届董事会独立董事

2.3、选举韩灵丽女士为公司第二届董事会独立董事

3、关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案

3.1、选举刘金华先生为公司第二届监事会非职工代表监事

3.2、选举姜燕军先生为公司第二届监事会非职工代表监事

4、关于增加经营范围、修订《公司章程》和《董事会议事规则》的议案
议案1、议案2、议案3需采用累积投票方式进行投票，独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。议案4为特别决议事项，须经出席股东大会有表决权的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

以上各项议案已经公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过，详见2018年7月5日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

三、提案编码

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提案编码 提案名称

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