公告日期：2020-08-04

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2020-049
江阴电工合金股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

2、请股东提前做好参会登记。

根据江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第

十五次会议决议，公司定于 2020 年 8 月 19 日召开 2020 年第一次临时股

东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会；

2、股东大会的召集人：董事会；

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十五次会议审议通
过了《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》，召集程序符
合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等法律、法规、规则和《公司章程》的相关规定；

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2020 年 8 月 19 日（星期三）下午 14:30；

（2）网络投票时间：


通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 8 月 19 日上午

9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 8 月 19 日上

午 9：15 至下午 15:00 期间的任意时间；

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；

6、会议的股权登记日：2020 年 8 月 12 日（星期三）；

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；

8、会议地点：江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段 398 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于公司 2020 年半年度利润分配方案的议案》；

上述提案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，独立董事就有关事项发表了独立意见。议案的具体内容详见公司于
2020 年 8 月 4 日刊登在中国证监会指定信息披露 媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com）上的相关公告及文件。


三、提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于公司 2020 年半年度利润分配方案的议案》 √

四、会议登记等事项

1、会议登记

登记时间：2020 年 8 月 13—14 日上午 8:00 至 11:30，下午 13:00 至

17:00。

登记地点：江阴电工合金股份有限公司证券部（江苏省江阴市周庄镇世
纪大道北段 398 号）。

登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出
具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办
理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人
股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件……
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