公告日期：2019-01-10

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2019-006
浙江兆丰机电股份有限公司

关于完成监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月10日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举陈华标先生、刘芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事。

公司于2019年1月9日召开了职工代表大会，经与会职工代表一致同意，选举范青春女士为公司第四届监事会职工代表监事。范青春女士与陈华标先生、刘芳女士共同组成公司第四届监事会，任期为自公司股东大会选举出非职工代表监事之日起三年。（职工代表监事简历见附件）

公司第四届监事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。公司第四届监事会中最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

特此公告。

浙江兆丰机电股份有限公司
监事会

二一九年一月十日

附件：第四届监事会职工代表监事简历

范青春女士，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年8月起任本公司办公室副主任。2009年12月起任本公司职工代表监事；2012年10月起任杭州寰宇投资有限公司监事。

截至本公告披露日，范青春女士通过杭州寰宇投资有限公司间接持有公司股份5.36万股，持股比例为0.08%。与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。


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