公告日期：2019-01-10

浙江兆丰机电股份有限公司



第四届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2019年1月10日以现场通知方式送达公司全体董事。



2、本次会议于2019年1月10日下午16:00在公司三楼会议室采取现场表决方式召开。经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。



3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。



4、经全体董事推举，本次会议由孔爱祥先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。



5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。



二、董事会会议审议情况



会议审议并通过了如下议案：



1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》



同意选举孔爱祥先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。



孔爱祥先生简历详见附件。



2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》



为充分发挥董事会各专门委员会职能，提高公司经营决策的科学性，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规规定，同意选举第四届董事会各专门委员会委员及召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。第四届董事会各专门委员会具体组成情况如下：



选举孔爱祥先生、孔辰寰先生、杨晓蔚先生为董事会战略委员会委员，其中孔爱祥先生担任召集人。



（2）审计委员会



选举郑梅莲女士、康乃正女士、傅建中先生为董事会审计委员会委员，其中郑梅莲女士担任召集人。



（3）提名委员会



选举杨晓蔚先生、傅建中先生、杨柏先先生为董事会提名委员会委员，其中杨晓蔚先生担任召集人。



（4）薪酬与考核委员会



选举傅建中先生、郑梅莲女士、孔爱祥先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中傅建中先生担任召集人。



上述董事会各专门委员会委员简历详见附件。



3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》



同意聘任孔辰寰先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。



公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。



孔辰寰先生简历详见附件。



4、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》



同意聘任杨柏先先生、康乃正女士为公司副总经理，聘任付海兵先生为公司副总经理兼董事会秘书，聘任缪金海先生为公司财务负责人。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。



公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。



上述高级管理人员简历详见附件。



代表的议案》



同意聘任方青女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。



方青女士简历详见附件。



三、备查文件



1、第四届董事会第一次会议决议；



2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。



特此公告。



浙江兆丰机电股份有限公司

董事会



二○一九年一月十日





1、孔爱祥先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师。1998年10月到2002年11月任杭州兆丰机械有限公司总经理；2002年11月起在本公司任职，2005年4月至2019年1月任本公司总经理，2005年4月至今担任董……
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