公告日期：2019-01-10

浙江兆丰机电股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；



2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形；



3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。



一、会议召开和出席情况



1、召开时间：现场会议于2019年1月10日（星期四）下午14:30召开；通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2019年1月10日上午09:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月9日15:00至2019年1月10日15:00期间的任意时间。

2、召开地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区兆丰路6号公司三楼会议室



3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

4、召集人：浙江兆丰机电股份有限公司董事会



5、主持人：董事长孔爱祥



6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。



公司董事会于2018年12月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-079）。

7、出席情况



参加本次会议表决的股东及股东授权委托代表共计4人，代表有表决权股份



其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共计3人，代表有表决权的股份数量为50,000,000股，占公司有表决权股份总数的74.9876%；通过网络投票出席会议的股东1人，代表有表决权股份数量为2,200股，占公司有表决权股份总数的0.0033%。



8、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次现场会议。



二、议案审议表决情况



本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，本次会议通过了以下议案：



1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》



会议以累积投票的方式选举孔爱祥先生、孔辰寰先生、杨柏先先生、康乃正女士为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：



1.01提名孔爱祥先生为公司第四届董事会非独立董事候选人



表决结果：同意50,000,001股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9956%。



其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意1股，占出席会议中小股东所持股份的0.0455％。



1.02提名孔辰寰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人



表决结果：同意50,000,001股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9956%。



其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意1股，占出席会议中小股东所持股份的0.0455％。



1.03提名杨柏先先生为公司第四届董事会非独立董事候选人



表决结果：同意50,000,001股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的



其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意1股，占出席会议中小股东所持股份的0.0455％。



1.04提名康乃正女士为公司第四届董事会非独立董事候选人



表决结果：同意50,000,001股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9956%。



其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意1股，占出席会议中小股东所持股份的0.0455％。



2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》



会议以累积投票的方式选举杨晓蔚先生、郑梅莲女士、傅建中先生为第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：

2.01提名杨晓蔚先生为公司第四届董事会独立董事候选人



表决结果：同意50,000,001股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9956%。



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