公告日期：2018-10-17

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2018年11月1日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2018年11月1日上午09:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年10月31日15:00至2018年11月1日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（1）现场投票：本人出席或通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上述系统进行网络投票。

6、股权登记日：2018年10月26日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至2018年10月26日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》 √

四、会议登记办法

1、登记时间：2018年10月29日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。

2、登记地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区兆丰路6号浙江兆丰机电股份有限公司证券法务部

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证、参会股东登记表等办理登记手续；委托代理人的，委托代理人应持上述材料、授权委托书及本人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代

邮箱：stock@hzfb.com

传真：0571-22801188（邮件及传真函上请注明“股东大会”字样）

通讯地址：浙江省杭州市萧山经济技术开发区兆丰路6号

邮编：311232

2、与会股东的食宿和交通费敬请自理，会期半天。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

浙江兆丰机电股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。

特此通知。

浙江兆丰机电股份有限公司
董事会

二〇一八年十月十六日
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年11月1日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的开始时间为2018年10月31日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年11月1日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wlt……
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