公告日期：2018-02-09

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2018-015



浙江兆丰机电股份有限公司



关于召开2018年第一次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、召开会议的基本情况



1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会



2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第三届董事会第十一次会议决议通过。



3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。



4、会议召开时间：



（1）现场会议召开时间：2018年2月26日（星期一）下午14:00点



（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：



2018年2月26日上午09:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年2月25日15:00至2018年2月26日15:00期间的任意时间。



5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。



（1）现场投票：本人出席或通过授权委托他人出席现场会议；



（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上述系统进行网络投票。



6、股权登记日：2018年2月12日（星期一）



7、出席对象：



（1）截至2018年2月12日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司



登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



（2）公司董事、监事和高级管理人员。



（3）公司聘请的律师及其他有关人员。



8、会议召开地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区兆丰路6号公司三楼



会议室



二、会议审议事项



1、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》



上述议案已经2018年2月8日召开的公司第三届董事会第十一次会议审议



通过，具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-013）。



根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决单独计票并披露。



三、提案编码



本次股东大会提案编码



备注



提案编码 提案名称 该列打勾的栏目



可以投票



100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √



非累积投票



提案



1.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》 √



四、会议登记办法



1、登记时间：2018年2月23日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。



2、登记地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区兆丰路6号浙江兆丰机电



股份有限公司证券法务部



3、登记办法：



（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证、参会股东登记表等办理登记手续；委托代理人的，委托代理人应持上述材料、授权委托书及本人身份证办理登记手续；



（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。