公告日期：2018-02-09

海通证券股份有限公司



关于浙江兆丰机电股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见



海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“兆丰股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对兆丰股份变更部分募集资金用途审慎核查，发表核查意见如下：



一、首次公开发行股票募集资金基本情况



经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江兆丰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1446号）核准，并经深圳证券交易所同意，浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“兆丰股份”或“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,667.77万股。本次发行股票每股面值1元，每股发行价格为人民币62.67元，募集资金总额为1,045,191,459.00元，扣除发行费用人民币87,597,528.55元后，募集资金净额为957,593,930.45元，上述资金于2017年9月1日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验[2017]343号《验资报告》。募集资金已全部存放于募集资金专户管理。公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：



序 项目名称 建设期 投资预算 募集资金使 核准情况 环评批复



号 （万元） 用量（万元）



年产360万套汽车 萧开管发萧环建



1轮毂轴承单元扩 2年 48,669.00 48,669.00 [2015]41号 [2015]1124号



能项目



2企业技术中心升 2年 9,983.00 9,983.00萧开管发萧环建



级改造项目 [2015]40号 [2015]1125号



3电动汽车轮毂电 2年 16,939.00 16,939.00 萧经技开发 萧环备[2017]1



机驱动及控制系 区备案 号



统研发项目 [2017]1号



汽车轮毂轴承单 萧经技开发



4 元装备自动化、管 2年 15,169.00 15,169.00 区备案 萧环备[2017]2



理智能化技术改 [2017]2号 号



造项目



5补充与主营业务 -- 5,000.00 4,999.40 -- --



相关的营运资金



合计 95,759.40 -- --



二、拟变更募集资金用途的项目情况



原计划投资 原计划募集资金 占总筹 截至2018年1 项目



项目名称 预算（万元）使用量（万元） 资额的月31日已投入 实施主体 变更说明



比例 金额（万元）



年产 360万套汽车轮毂 48,669.00 48,669.00 50.82% 5,058.78 兆丰股份 缩减项目



轴承单元扩能项目 ……
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