公告日期：2018-02-09

海通证券股份有限公司



关于浙江兆丰机电股份有限公司



部分募投项目延期的核查意见



海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“兆丰股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对兆丰股份部分募投项目延期的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：



一、募集资金基本情况



经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江兆丰机电股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1446号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1667.77万股。本次发行股票每股面值 1元，每股发行价格为人民币 62.67元，募集资金总额为 1,045,191,459.00元，扣除发行费用人民币87,597,528.55元后，募集资金净额为 957,593,930.45元。上述资金于2017年9月1日全部到位，经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，并出具天健验[2017]343号《验资报告》。募集资金已全部存放于募集资金专户管理。



公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：



序号 项目名称 建设期 投资预算 募集资金使 核准情况 环评批复



（万元） 用量（万元）



年产360万套汽 萧开管发[2015]41 萧环建[2015]1124



1 车轮毂轴承单元 2年 48,669.00 48,669.00号 号



扩能项目



2 企业技术中心升 2年 9,983.00 9,983.00 萧开管发[2015]40 萧环建[2015]1125



级改造项目 号 号



电动汽车轮毂电 萧经技开发区备



3 机驱动及控制系 2年 16,939.00 16,939.00 案[2017]1号 萧环备[2017]1号



统研发项目



汽车轮毂轴承单



4 元装备自动化、 2年 15,169.00 15,169.00 萧经技开发区备 萧环备[2017]2号



管理智能化技术 案[2017]2号



改造项目



5 补充与主营业务 -- 5,000.00 4,999.40 -- --



相关的营运资金



合计 95,759.40 -- --



二、部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因



本次延期的募集资金投资项目为“年产 360 万套汽车轮毂轴承单元扩能项



目”和“企业技术中心升级改造项目”。为保证项目顺利实施，公司前期使用了部分自有资金投入到募集资金投资项目，但由于前期募集资金尚未到位，故前期募集资金投资项目投资进度不及预期。



截至2018年1月31日，“年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目”累计



使用募集资金5,058.78万元，主要用于分批购置汽车轮毂轴承单元生产设备，目



前已形成部分产能。该项目需分阶段购置汽车轮毂轴承单元磨超生产线、全自动装配线、数控磨床等设备，逐步组建生产线，设备采购、调试需要较长的时间，后期公司将根据市场需求加快投入，尽快投产。



截至2018年1月31日，“……
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