公告日期：2020-05-28

证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2020-049
无锡蠡湖增压技术股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届

并聘任高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 14 日召开
公司职工代表大会，选举产生了公司第三届监事会职工代表监事。

公司于 2020 年 5 月 15 日召开 2019 年度股东大会，审议并通过了《关于公司董
事会非独立董事换届选举的议案》、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》，选举产生了公司第三届董事会成员和第三届监事会非职工代表监事。

公司于 2020 年 5 月 26 日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次
会议，分别审议并通过了《关于选举王洪其先生为公司董事长的议案》、《关于聘任王洪其先生为公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任吴昌明为公司财务总监的议案》、《关于聘任王晓君为公司董事会秘书的议案》、《关于选举王洪其、史开旺和陆文龙为公司战略委员会委员的议案》、《关于选举祝祥军、冯晓鸣和王洪其为公司提名委员会委员的议案》、《关于选举祝祥军、冯晓鸣和刘静华为公司审计委员会委员的议案》、《关于选举祝祥军、冯晓鸣和史开旺为公司薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内审部负责人的议案》、《关于选举曹鸣峰先生为公司监事会主席
的议案》。至此，公司新一届董事会、监事会的相关选举工作已完成，具体情况如下：

一、公司第三届董事会组成情况

董事长 王洪其先生

非独立董事 史开旺先生、刘静华女士、许颙良先生

独立董事 祝祥军先生、冯晓鸣先生、陆文龙先生

二、公司第三届监事会组成情况

监事会主席 曹鸣峰先生

非职工代表监事 刘勇先生

职工代表监事 余长平先生

三、公司第三届董事会各专门委员会组成情况

战略委员会 王洪其先生、史开旺先生、陆文龙先生

提名委员会 祝祥军先生、冯晓鸣先生、王洪其先生

审计委员会 祝祥军先生、冯晓鸣先生、刘静华女士

薪酬与考核委员会 祝祥军先生、冯晓鸣先生、史开旺先生

四、公司聘任高级管理人员的情况

公司第三届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体如下：

总经理 王洪其先生

副总经理 史开旺先生、王晓君女士、

徐建伟先生、陈义标先生、潘杰先生

董事会秘书 王晓君女士

财务总监 吴昌明先生

王晓君女士已按照规定取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，并通过了深圳证券交易所董秘候选人资格审核，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

五、公司聘任证券事务代表的情况

公司第三届董事会同意聘任王思文先生为公司证券事务代表，任期自本次董事
会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

王思文先生已按照规定取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公……
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