公告日期:2020-05-28
证券代码:300694 证券简称:蠡湖股份 公告编号:2020-048
无锡蠡湖增压技术股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
无锡蠡湖增压技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 5 月 26 日 13
时在公司会议室以现场表决方式召开第三届监事会第一次会议。会议通知于 2020年 5 月 15 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由曹鸣峰先生主持,本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,其中刘勇以通讯表决方式参会。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。
二、会议审议情况
审议并通过了《关于选举曹鸣峰先生为公司监事会主席的议案》,同意选举曹鸣峰先生担任公司第三届监事会主席,任期三年,与本届监事会任期一致。
表决结果:3 名同意,占全体监事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。
《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于完成董事会、监事会换届并聘任高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、备查文件
1、《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
特此公告。
无锡蠡湖增压技术股份有限公司监事会
二〇二〇年五月二十八日
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