公告日期：2024-04-22

证券代码:300692 证券简称:中环环保 公告编号:2024-021
债券代码:123146 债券简称:中环转 2

安徽中环环保科技股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
八次会议的会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子通讯方式发出，并于 2024 年 4 月
18 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长张伯中先生召集并主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中甘复兴先生以通讯方式参加会议并表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

《2023 年度董事会工作报告》内容详见公司《2023 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”部分及第四节“公司治理”部分相关内容。

公司 2023 年度独立董事甘复兴先生、姚云霞女士、马奕旺先生、江永强先生向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。公司董事会就公司在任独立董事甘复兴、姚云霞、马奕旺的独立性情况进行评估并出具了专项意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》

公司董事会听取了总经理宋永莲女士所作的《2023 年度总经理工作报告》，
经与会董事认真讨论和审议，认为 2023 年度公司经营管理层认真地执行了股东大会与董事会的各项决议及公司的各项管理制度，廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，较好地完成了各项工作任务。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经第三届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，公司《2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告披露的提示性公告》同时
刊登于 2024 年 4 月 22 日的《证券时报》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年第一季度报告》

经审议，董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制程序、报告内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经第三届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》

经审议，董事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

本议案已经第三届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》第十节“财务报告”部分
相关内容。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2023 年度利润分配预案》

经审议，董事会认为：公司《2023 年度利润分配预案》符合《公司法》《证券法》《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股东长期回报规划以及相关承诺，符合股利分配政策，《2023 年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。

本议案已经第三届董事会审计委员会及独立董事第一次专门会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.……
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