公告日期：2024-04-26

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2024-035
中山联合光电科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023年年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：中山联合光电科技股份有限公司董事会。本次会议审议的议案经公司董事会、监事会审议通过后提交，程序合法，资料完备。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开日期、时间：2024年5月17日（星期五）16:00（参加现场会议的
股东请于会前20分钟到达开会地点，办理登记手续）。

2、网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月17日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月17日09:15-15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024 年 5 月 10 日（星期五）。

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：


截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、其他按照相关规定需要出席的人员。

（八）会议地点：中山市火炬开发区益围路 10 号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码：

提案 备注

编码 提案名称 该列打钩的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 √

2.00 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 √

4.00 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《关于 2023 年度利润分配预案》 √

6.00 《关于 2024 年度财务预算报告的议案》 √

7.00 《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬与津贴方案的议案》 √

8.00 《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度及为合并报表范 √

围内全资及控股子公司提供担保的议案》

9.00 ……
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