公告日期：2024-12-24

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2024-046
山东双一科技股份有限公司

第四届监事会第三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次临时会议于 2024
年 12 月 17 日通过专人送达的形式送达至各位监事。本次监事会于 2024 年 12 月 23 日
下午 2:00 以现场表决的方式召开。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本
次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

一、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 本 公 告 同 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站
（http//www.cninfo.com）的《关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

2、审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 本 公 告 同 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站
（http//www.cninfo.com）的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

二、备查文件

第四届监事会第三次临时会议决议。

特此公告

山东双一科技股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 24 日

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