公告日期：2024-07-11

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-029
深圳市澄天伟业科技股份有限公司

关于变更经营范围并修订《公司章程》部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 10
日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》，拟变更公司经营范围并修订《公司章程》部分条款，具体情况如下：

一、拟变更经营范围的情况

根据公司实际业务发展需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求，公司拟对经营范围进行相应变更，变更事项最终以市场监督管理部门核定为准，具体变更内容如下：

变更前的经营范围为：一般经营项目：卡片的生产（由分支机构生产，具体范围凭环保批复经营）；塑胶证卡、IC 卡、读卡器及电子产品零件的技术开发、销售、安装及维修（维修为上门维修）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。房屋租赁、设备租赁（不得从事融资租赁）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）。许可经营项目：劳动防护用品、二类医疗器械、医疗安全系列产品等研发、生产、销售。
变更后的经营范围为：一般经营项目：卡片的生产（由分支机构生产，具体范围凭环保批复经营）；塑胶证卡、IC 卡、读卡器及电子产品零件的技术开发、销售、安装及维修（维修为上门维修）；第二类增值电信业务；信息安全设备制造；信息安全设备销售；计算机信息系统安全专用产品销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；数字技术服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；广告设计、代理；经营进出口业务（法律、行政法规、
国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。房屋租赁、设备租赁（不得从事融资租赁）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）。许可经营项目：劳动防护用品、二类医疗器械、医疗安全系列产品等研发、生产、销售。

二、《公司章程》修订情况

鉴于前述公司经营范围变更情况，同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：

修订前 拟修订后

全文 全文

股东大会 股东会

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。董
事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定
代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围 第十三条 经依法登记，公司的经营范围
为：一般经营项目：卡片的生产（由分支机 为：一般经营项目：卡片的生产（由分支机构构生产，具体范围凭环保批复经营）；塑胶 生产，具体范围凭环保批复经营）；塑胶证卡、证卡、IC卡、读卡器及电子产品零件的技术 IC 卡、读卡器及电子产品零件的技术开发、开发、销售、安装及维修（维修为上门维修）； 销售、安装及维修（维修为上门维修）；第二
类增值电信业务；信息安全设备制造；信息安
经营进出口业务（法律、行政法规、国务院 全设备销售；计算机信息系统安全专用产品销决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许 售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软可后方可经营）。房屋租赁、设备租赁（不 硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设得从事融资租赁）；国内贸易（不含专营、 备零售；物联网技术研发；物联网设备制造；专卖、专控商品）。许可经营项目：劳动防 ……
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