公告日期:2024-04-24
证券代码:300689 证券简称:澄天伟业 公告编号:2024-011
深圳市澄天伟业科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市澄天伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十
次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以邮件和电话通知的形式发出,会议于 2024 年
4 月 23 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董
事 5 名,亲自出席董事 5 名(其中,董事景在军以通讯表决方式参与本次会议)。本次会议由董事长冯学裕主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度
报告摘要》(公告编号:2024-013)及《2023 年年度报告》(公告编号:2024-014)。
表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了该议案。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
公司《2023 年度董事会工作报告》的具体内容,详见《2023 年年度报告》全文“第三节 管理层讨论与分析”部分。
公司独立董事陈国尧、符凤萍向董事会递交了《独立董事 2023 年度述职报告》,独立董事将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。
《2023 年年度报告》及《独立董事 2023 年度述职报告》具体内容详见巨潮
资讯网。
表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
3、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》
表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
4、审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
具体详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度利
润分配方案的公告》(2024-016)。
表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网披露的《2023 年度财
务决算报告》。
表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了该议案。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网披露的《2023 年度内
部控制评价报告》。
公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了该议案。
表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
7、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况专项意见的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网披露的《董事会对独董
独立性评估的专项意见》。
表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
8、审议通过了《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会
履行监督职责情况报告的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网披露的《2023 年度会
计师事务所履职情况评估报告》《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
9、审议《关于董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬发放方案的议
案》
鉴于本议案中董事的薪酬与董事利益相关,全体董事回避表决,本议案直接提交股东大会审议。
本议案经董事会薪酬与考核委员会考核,董事 2023 年度薪酬执行情况详见
公司《2023 年年度报告》全文“第四节 公司治理”之“七、董事、监事、高级管理人员情况-3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分。公司 2023 年度能严格按照《公司章程》的规定和公司薪酬与考核管理制度执行薪酬方案,结合……
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