公告日期：2018-09-21

证券代码：300688 证券简称:创业黑马 公告编号：2018-054



创业黑马（北京）科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；



2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；



3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；



4、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会部分议案对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。



一、会议召开情况和出席情况



1、会议召开时间：2018年9月21日（星期五）下午14:00



2、现场会议召开地点：北京市海淀区中关村创业大街黑马学院。



3、会议的召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间：2018年9月20日下午15:00至2018年9月21日下午15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2018年9月20日下午15:00-2018年9月21日下午15:00期间的任意时间。



4、股东大会的召集人：公司董事会。



5、会议主持人：董事长牛文文先生。



6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。



7、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。





8、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共3人，代表公司有表决权的股份25,527,520股，占公司有表决权股份总数的37.5405%。其中：出席现场会议的股东及股东代表3人，代表股份25,527,520股，占公司有表决权股份总数的37.5405%；参加网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。



出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东，下同）、股东代表及股东代理人1人，代表股份1,000股，占公司有表决权股份总数的0.0015%。其中：出席现场会议中小股东1人，代表股份1,000股，占公司有表决权股份总数的0.0015%；参加网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。



二、议案审议表决情况



与会股东经审议后，通过现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，通过了以下决议：



1、审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》；



（1）关于选举牛文文先生为公司第二届董事会非独立董事的议案



该议案同意25,527,520股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%。其中，中小股东表决情况：同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%。



表决结果：牛文文先生累积投票获得同意票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份的半数，当选为公司第二届董事会非独立董事。



（2）关于选举刘义伟女士为公司第二届董事会非独立董事的议案



该议案同意25,527,520股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%。其中，中小股东表决情况：同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%。



表决结果：刘义伟女士累积投票获得同意票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份的半数，当选为公司第二届董事会非独立董事。



（3）关于选举傅忠红先生为公司第二届董事会非独立董事的议案



该议案同意25,527,520股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%。其中，中小股东表决情况：同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%。



表决结果：傅忠红先生累积投票获得同意票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份的半数，当选为公司第二届董事会非独立董事。



2、审议通过了《关于选举公司第二届董事会独立董……
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