公告日期：2024-08-23

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-045
创业黑马科技集团股份有限公司

关于全资子公司增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：

1、投资风险：本次交易能否顺利达成及达成时间尚存在不确定性，本次与关联方共同增资的标的公司为合并报表范围内全资子公司。本项目经过了审慎论证，符合国家产业政策和行业发展趋势，具有良好的市场前景，有利于公司的经营及发展。投资经过了慎重、充分的可行性研究论证。

但在项目实施过程中，仍存在因市场环境发生较大变化、行业竞争状况加剧、标的公司经营实施过程中某些不可预见因素等导致不能产生预期收益的可能性。如果标的公司不能及时开发出符合市场需求的产品以及把握市场发展趋势，成功拓展产品市场，可能出现经济效益不达预期，进而对各出资方产生不利的影响。
2、业务开拓风险：人工智能目前在全球范围内属于前沿行业，其技术发展以及商业化仍然需要大量的技术人才和资金的投入，未来该部分业务开拓存在一定风险。

3、业务协同不及预期的风险：标的公司能否持续开展并充分发挥协同效应具有不确定性，存在公司与标的公司在业务领域的协同效应未达预期的风险。
一、关联交易概述

创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“创业黑马”或“公司”）于
2024 年 8 月 22 日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审
议通过了《关于全资子公司增资暨关联交易》的议案，同意公司与北京腾跃锐进管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“腾跃锐进”）和北京启睿锦程管理
咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“启睿锦程”）共同增资扩股公司全资子公司北京黑马天启科技有限公司（以下简称“黑马天启”或“标的公司”），其中，公司拟以自有资金 780 万元人民币认缴标的公司新增注册资本 300 万元，本次增资完成后，公司将持有标的公司 40%股权，标的公司为公司控股子公司；腾跃锐进拟以 660 万元人民币认缴标的公司新增注册资本 300 万元，本次增资完成后，腾跃锐进将持有标的公司 30%的股权，出资形式为货币；启睿锦程拟以 660万元人民币认缴标的公司新增注册资本 300 万元，本次增资完成后，启睿锦程将持有标的公司 30%的股权，出资形式为货币。本次增资协议已签署，最终黑马天启的股东构成、出资方式及出资比例等以市场监督管理机关登记为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，基于谨慎考虑，公司对此次交易从严审批，本次共同增资构成与关联方共同投资，关联交易的金额为公司本次增资金额 780 万元，不构成重大资产重组，未达到股东会审议标准无需经股东会审议。

二、关联人基本情况

（一）关联方一

1、关联关系说明

北京腾跃锐进管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为非关联自然人徐子强先生设立的北京驰跃管理咨询有限公司（以下简称“驰跃咨询”），其持有腾跃锐进投资份额 1%；腾跃锐进的有限合伙人为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理牛文文先生，其持有腾跃锐进投资份额 99%。鉴于牛文文先生为腾跃锐进的有限合伙人，腾跃锐进视为公司关联方，本次与腾跃锐进的共同增资视为与关联方共同增资。

2、关联人情况说明

腾跃锐进注册地址北京市朝阳区东坝乡东晓景产业园 205 号 E 区一层 3392，
出资额为 660 万元，出资结构为：牛文文先生持有份额 99%，驰跃咨询持有份额1%且为执行事务合伙人。

（二）关联方二

1、关联关系说明


北京启睿锦程管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为启卓领航，公司董事、副总经理刘义伟女士担任启卓领航总经理并持有启卓领航 49%股权，启卓领航为公司关联方，本次交易构成关联交易。

2、关联人情况说明

启睿锦程注册地址北京市朝阳区管庄双桥路 8 号咸宁产业园 B 区一层 1294，
出资额为 660 万元，出资结构为：启卓领航担任执行事务合伙人并持有份额 1%，核心技术团队持有份额 99%。

启卓领航股权结构为：刘义伟女士持股 49%，非关联方持股 51%。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的的名称和类别

本次交易标的为黑马天启增资的股权。

（二）交易标的基本情况

企业名称：北京黑马天启科技有限公司

统一社会信用代码：91110108MA0061CQ10

类型：有限责任公司(法人独资)

住所：北京市朝阳区酒仙桥北路 7 号 60 幢一层 034

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