公告日期：2024-04-22

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-014
创业黑马科技集团股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由公司董事长牛文文先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 1 日
以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室召开，采取现场与通讯相
结合的方式进行表决。

3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

4、本次董事会由公司董事长牛文文先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》

经董事会认真审议，通过公司《2023 年年度报告全文》及其摘要。董事会认为 2023 年年度报告真实反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

本议案已提前经公司董事会审计委员会审核通过。


本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

经董事会认真审议，通过了《2023 年度董事会工作报告》，内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《2023 年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”部分。

独立董事向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年
度股东大会上进行述职，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》
董事会依据独立董事出具的《独立董事关于 2023 年度独立性自查报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司于本公告同日中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《2023 年度财务决算报告》

经董事会认真审议，《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》“第十节财务报告”部分相关内容。


本议案已提前经过董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

公司董事会审计委员会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）完成 2023年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司 2024 年度财务审计机构。董事会决定聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度财务审计机构，聘用期一年。有关对审计机构的费用事宜，提请股东大会授权总经理根据行业标准和公司审计的实际工作情况确定，最高审计费用不超过 100 万元。

详情请见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于续聘会计师事务所的公告》。公司监事会对该议案进行了审议并发表了审议意见。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司 2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为 9,663,885.61 元，其中母公司实现的净利润为-17,483,835.60 元。根据《公司章程》的有关规定，从 2……
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