公告日期：2024-05-08

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-031
厦门艾德生物医药科技股份有限公司

关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划

部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 首次授予限制性股票回购数量：62,000股；

● 首次授予限制性股票回购价格：11.77元/股加上银行同期存款利息之和。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月8日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励 计 划 部 分 限 制 性 股 票 的 议 案 》， 鉴 于 公 司2023年限制性股票激励计划（以下简称“2023年激励计划”）首次授予激励对象中有8人离职，不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《厦门艾德生物医药科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《2023年激励计划》）等相关规定，公司决定回购注销该部分激励对象已获授但尚未解除限售的62,000股限制性股票。现将相关事项公告如下：

一、本次激励计划已履行的相关审批程序

1、2023年9月8日，公司召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事发表了同意的独立意见。

2、2023年9月8日，公司召开第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司
<2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。

3、2023年9月9日至2023年9月18日，公司对拟首次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2023年9月20日，公司披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2023年9月25日，公司2023年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，并披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2023年9月28日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，并发表了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日）的核查意见》。

6、公司分别于2023年11月23日、2023年11月25日在巨潮资讯网上披露了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票（新增股份）授予登记完成的公告》《关于2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票（回购部分）授予登记完成的公告》，首次授予限制性股票的上市日为2023年11月24日。

7、2024年5月8日，公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

二、本次回购注销限制性股票的原因、价格、数量及资金来源

（一）根据公司《2023年限制性股票激励计划》相关规定以及2023年第二次临时股东大会授权，鉴于首次授予激励对象中有8人离职，不再具备激励对象资格，公司将上述激励对象合计持有的已获授但尚未解除限售的62,000股限制
性股票进行回购注销。

（二）根据公司《2023年限制性股票激励计划》规定：本次回购的首次授 予限制性股票回购价格为11.77元/股加上银行同期存款利息之和。

（三）回购注销部分限制性股票的资金来源

本次用……
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