公告日期：2024-12-27

国泰君安证券股份有限公司

关于北京中石伟业科技股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐人”）作为北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“中石科技”或“公司”）持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督导期内，对中石科技部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中石伟业科技股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2020]907 号核准，公司向特定投资者非公开发行
不超过 75,615,120 股 A 股股票，实际非公开发行股票 29,066,107 股，发行价格
为每股人民币 28.59 元，募集资金总额为人民币 830,999,999.13 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 14,290,453.86 元，募集资金净额为人民币 816,709,545.27
元。该次募集资金到账时间为 2020 年 6 月 18 日，本次募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 6 月 18 日出具天职业
字[2020]31162 号《北京中石伟业科技股份有限公司验资报告》。

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 19 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金承诺投资总额 累计投入募集资金金额

1 5G 高效散热模组建设项目 61,670.95 33,496.56

2 补充流动资金项目 20,000.00 19,998.93

合计 81,670.95 53,495.49


三、本次募投项目延期的具体情况及原因

（一）前次募投项目延期的具体情况

2022 年 12 月 27 日，公司召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第
五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，
同意将“5G 高效散热模组建设项目”达到预定可使用状态日期从 2022 年 12 月
31 日调整至 2023 年 12 月 31 日，项目原定的实施主体、实施方式、实施地点、
募集资金用途以及投资规模等其他事项均保持不变。2023 年 12 月 26 日，公司
召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意将“5G 高效散热模组建
设项目”达到预定可使用状态日期从 2023 年 12 月 31 日调整至 2024 年 12 月 31
日，项目原定的实施主体、实施方式、实施地点、募集资金用途以及投资规模等其他事项均保持不变。

（二）本次募投项目延期的具体情况

截至目前，募投项目主体建设工程已完工，部分产能建设完成并投入生产运营，形成量产交付。公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、募集资金投资用途以及投资规模均不发生变更的情况下，拟对募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期调整，具体情况如下：

项目名称 项目原计划达到预定可使 调整后达到预定可使用状态
用状态日期 日期

5G高效散热模组建设项目 2024年12月31日 2025年12月31日

（三）本次募投项目延期的原因

募投项目是 2020 年公司根据发展规划，并结合当时市场需求、行业发展趋
势等制定，有助于完善公司产品结构，满足客户多样化产品需求，巩固和提高公司的行业地位。

但在募投项目实施过程中，受宏观环境、地缘政治等因素影响，全球供应链体系受创，全球宏观经济承压……
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