公告日期：2024-12-26

证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-075
武汉海特生物制药股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议；

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）14:30。

（2）网络投票时间：2024 年 12 月 26 日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年
12 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。

（二）现场会议召开地点

湖北省武汉市经济技术开发区海特科技园会议室。

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）会议主持人：公司董事长陈亚先生。

（六）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

（七）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 68 人，代表股份 58,864,204 股，占公司有表决
权股份总数的 44.9708％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 39,259,424股，占公司有表决权股份总数的 29.9932％。通过网络投票的股东 65 人，代表股份 19,604,780 股，占公司有表决权股份总数的 14.9776％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 62 人，代表股份 1,091,204 股，占公司有
表决权股份总数的 0.8337％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 62 人，代表股份 1,091,204 股，占公司有表决权股份总数的 0.8337％。

3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京中伦（武汉）律师事务所律师、保荐机构国投证券股份有限公司代表等相关人士出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议通过了所有议案，各议案表决情况如下：

1、审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意 58,360,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1434％；
反对 504,204 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8566％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 587,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.7938％；反对 504,204 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 46.2062％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

北京中伦（武汉）律师事务所的刘佳律师、凌珑律师出席了 2024 年第二次临时股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。律师认为：经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规、规范性文
件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《武汉海特生物制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》；
2、北京中伦（武汉）律师事务所出具的《关于武汉海特生物制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

武汉海特生物制药股份有限公司
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