公告日期：2019-02-15

证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2019-013
朗新科技股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议审议通过，决定于2019年3月4日（星期一）召开公司2019年第二次临时股东大会（以下简称“会议”）。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019年3月4日（星期一）15:00时开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年3月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年3月3日下午3:00至2019年3月4日下午3:00之间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表
决结果为准。

6、股权登记日：2019年2月25日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2019年2月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议的地点：公司会议室（北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦1801室）

二、会议审议事项

1、审议《关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

2、审议《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

3、审议《关于变更公司注册资本的议案》；

4、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

本次议案属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。上述议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，第3和第4议案已经公司第二届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年2月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：


提案编 备注

码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 《关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的 √

议案》

2.00 《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 √

3.00 《关于变更公司注册资本的议案》 √

4.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 √

案》

四、会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书（格式见附件二）、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

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