公告日期：2023-03-31

证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2023-026
债券代码：123083 债券简称：朗新转债

朗新科技集团股份有限公司

关于募投项目内部投资结构调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 30 日召开第
四届董事会第四次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于募投项目内部投资结构调整的议案》，同意并确认“能源物联网系统建设项目”、“朗新云研发项目”募投项目的内部投资结构调整。相关募投项目内部结构调整未改变募投项目实施主体和实施方式，亦不存在募集资金用途变更的其他情形，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

朗新科技向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准朗新科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1182 号），朗新科技本次向不特定对象发行可转债共计募集资金总额 800,000,000 元，扣除本次发行费用不含税金额 11,658,490.57 元，本次发行实际募集资金净额为 788,341,509.43 元。2020年 12 月 16 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了天职业字[2020]40887 号《验资报告》。本次可转债募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金

1 能源物联网系统建设项目 50,984.93 31,328.50

2 朗新云研发项目 31,707.20 25,707.20

3 补充流动资金 22,964.30 22,964.30

合计 105,656.43 80,000.00

二、募集资金存放和管理情况

2021 年 1 月 28 日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关
于增加部分募投项目实施主体及使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》及《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，分别同意了以下事项：

1、同意将募投项目“能源物联网系统建设项目”和“朗新云研发项目”的实施主体由公司增加为公司及公司全资子公司无锡朗易软件产业发展有限公司（以下简称“无锡朗易”），同时将不超过 2 亿元募集资金向无锡朗易提供无息借款，用于“能源物联网系统建设项目”和“朗新云研发项目”的实施，借款期限为自实际借款之日起不超过 6 年。

2、同意公司以募集资金 95,360,402.50 元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

3、同意公司在不影响募投项目建设资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过 1.9 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。

公司已将上述暂时补充流动资金全部归还至公司募集资金专户，并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

2021 年 6 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关
于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意注销中信银行股份有限公司无锡分行募集资金专用账户（专户账号：8110501013101656776），并在中信银行股
份 有 限 公 司 无 锡 分 行 重 新 开 立 募 集 资 金 账 户 （ 专 户 账 号 ：
8110501011501772946）。本次变更未改变资金用途，不影响募集资金使用计划，专户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。


2021 年 12 月 31 日，公司召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关
于部分……
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