公告日期：2023-03-28

证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2023-017

债券代码：123083 债券简称：朗新转债



朗新科技集团股份有限公司



关于提前赎回“朗新转债”的第四次提示性公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、可转债赎回条件满足日：2023 年 3 月 22 日



2、可转债赎回日：2023 年 4 月 21 日



3、可转债赎回登记日：2023 年 4 月 20 日



4、可转债赎回价格：100.36元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）核准的价格为准。



5、可转债赎回资金到账日（到达中国结算深圳分公司账户）：2023 年 4月 26 日



6、投资者赎回款到账日：2023 年 4 月 28 日



7、可转债停止交易日：2023 年 4 月 18 日



8、可转债停止转股日：2023 年 4 月 21 日



9、赎回类别：全部赎回



10、根据安排，截至 2023 年 4 月 20 日收市后仍未转股的“朗新转债”将

被强制赎回，特提醒“朗新转债”持券人注意在限期内转股。本次赎回完成后，“朗新转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌。持有人持有的“朗新转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。



11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股

票适当性管理要求的，不能将所持“朗新转债”转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。



12、本次可转换公司债券赎回价格可能与“朗新转债”停止交易和转股前的市场价格存在较大差异，特别提醒持有人注意在限期内转股。如果投资者不能

在 2023 年 4 月 20 日当日及之前自行完成转股，可能面临损失，敬请投资者注

意投资风险。



朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 22 日召

开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于提前赎回“朗新转债”的议案》。

自 2023 年 3 月 2 日至 2023 年 3 月 22 日，公司股票已有 15 个交易日的收盘价

格超过“朗新转债”当期转股价格的 130%，触发了《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。经董事会审议，公司决定行使本次“朗新转债”的提前赎回权利，

并拟于 2023 年 4 月 21 日提前赎回全部“朗新转债”，赎回价格为债券面值（人

民币 100 元）加当期应计利息。



一、赎回情况概述



1、“朗新转债”发行上市情况



经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2020〕

1182 号”文核准，朗新科技于 2020 年 12 月 9 日公开发行了 800.00 万张可转

换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 80,000 万元。经深圳证券交易所“深

证上〔2020〕1275 号”文同意，公司可转换公司债券已于 2021 年 1 月 6 日在

深交所挂牌交易，债券简称“朗新转债”，债券代码“123083”。



根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《朗新科技集团股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的有关规定，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020

年 12 月 15 日）满六个月后的第一个交易日（2021 年 6 月 15 日）起至可转债

到期日（2026 年 12 月 8 日）止。



2、转股价格调整情况





根据《募集说明书》，“朗新转债”的初始转股价格为 15.57 元/股。2021年 4 月 22 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-048），因公司实施 2020 年年度权益分派等，“朗新转债”的转股价格自

2021 年 4 月 29 日起调整为 15.45 元/股。2021 年 9 月 15 日，公司披露了《关

于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-088），因 2020 年度限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属等，公司总股本增加需调整转股价格，调整后的“朗新转债”转股价格为 15.40 元/股，调整后的……
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