公告日期：2018-08-30

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)第人届董事会第一次会议于2018年8月20日通过专人送达、电话、传真和电子邮件等形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次董事会于2018年8月30日在珠海市高新区科技六路7号公司会议室召开，以现场与通讯相结合的方式进行表决。

3、本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

4、本次董事会由董事长姜桂宾先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》；

选举姜桂宾先生担任公司第二届董事会董事长，任期与第二届董事会任期相同。
姜桂宾先生简历附后。

（二）以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任总经理的议案》；

经公司董事长提名，同意聘任姜桂宾先生为公司总经理，任期与第二届董事会任期相同。

姜桂宾先生简历附后。

经理和财务总监的议案》；

经公司总经理提名，同意聘任李红雨先生、魏标先生、孔祥忠先生、郑小梅女士、邓柳明先生为公司副总经理，同意聘任李雪花女士为公司财务总监，任期与第二届董事会任期相同。

上述6名人员的简历附后。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见公司于2018年8月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公告。

（四）以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名，同意聘任邓柳明先生为公司董事会秘书，任期与第二届董事会任期相同。

邓柳明先生的简历附后。邓柳明先生的任职资格资料已经深圳证券交易所审核无异议。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见公司于2018年8月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公告。

（五）以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举第二届董事会审计委员会委员的议案》。

选举梁省英女士、戴亚平先生、李慧琪先生为公司第二届董事会审计委员会委员，其中梁省英女士为主任委员。

上述人员任期与第二届董事会任期相同，相关人员简历附后。

（六）以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。


（七）以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举第二届董事会提名委员会委员的议案》。

选举戴亚平先生、姜桂宾先生、梁省英先生为公司第二届董事会提名委员会委员，其中戴亚平女士为主任委员。

上述人员任期与第二届董事会任期相同，相关人员简历附后。

（八）以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举第二届董事会战略委员会委员的议案》。

选举姜桂宾先生、李红雨先生、阮斌先生为公司第二届董事会战略委员会委员，其中姜桂宾先生为主任委员。

上述人员任期与第二届董事会任期相同，相关人员简历附后。

三、备查文件

1、珠海英搏尔电气股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；

2、独立董事关于珠海英搏尔电气股份有限公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司董事会

2003年毕业于西安交通大学电气工程专业，获得工学博士学位。2004年1月至2006年12月，任珠海海博电子有限公司总工程师。2005年创办珠海英搏尔电气有限公司，2005年1月起任英搏尔有限执行董事、总经理，现任公司法定代表人、董事长、总经理。

姜桂宾先生目前直接持有公司股份31,500,000股，为公司实际控制人，除和李红雨先生、魏标先生为一致行动人外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

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