公告日期：2018-08-30

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚



假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



本次股东大会不存在否决议案和涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况



珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会于2018年8月30日下午15：00在珠海市高新区科技六路7号公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为2018年8月29日至2018年8月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2018年8月30日上午9:30-11:30、下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年8月29日下午15：00至2018年8月30日下午15：00期间的任意时间。



本次股东大会由公司董事会召集，董事长姜桂宾先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》的规定。



出席本次股东大会的股东及股东代表共计4人，代表公司有表决权的股份46,350,000股，占公司有表决权股份总数的61.3095%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计4人，代表公司有表决权的股份46,350,000股，占公司有表决权股份总数的61.3095%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计0人，代表公司有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；无股东委托独立董事投票情况。





(一)审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》



表决结果：同意46,350,000股，占出席股东大会股东所持表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席股东大会股东所持表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会股东所持表决权股份的0.0000%。



其中，中小投资者表决结果：同意0股，占出席股东大会中小投资者所持表决权股份的0.0000%；反对0股，占出席股东大会中小投资者所持表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持表决权股份的0.0000%。



(二)审议通过了《关于控股股东为公司提供连带责任担保的议案》



表决结果：同意1,350,000股，占出席股东大会股东所持表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席股东大会股东所持表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会股东所持表决权股份的0.0000%。



其中，中小投资者表决结果：同意0股，占出席股东大会中小投资者所持表决权股份的0.0000%；反对0股，占出席股东大会中小投资者所持表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持表决权股份的0.0000%。



姜桂宾、李红雨、魏标作为关联股东，回避本议案的表决。



(三)《关于董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候选人提名的议案》



会议以累积投票的方式选举姜桂宾、李红雨、魏标、孔祥忠、阮斌、李慧琪为公司第二届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：



股东所持表决权股份的0%。



其中，中小投资者表决结果：同意0股，占出席股东大会中小投资者所持表决权股份的0%；反对0股，占出席股东大会中小投资者所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持表决权股份的0%。



3.02选举李红雨为公司第二届董事会董事



表决结果：同意46,350,000股，占出席股东大会股东所持表决权股份的100%；反对0股，占出席股东大会股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席股东大会股东所持表决权股份的0%。



其中，中小投资者表决结果：同意0股，占出席股东大会中小投资者所持表决权股份的0%；反对0股，占出席股东大会中小投资者所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持表决权股份的0%。



3.03选举魏标为公司第二届董事会董事



表决结果：同意46,350,000股，占出席股东大会股东所持表决权股份的100%；反对0股，占出席股东大会股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席股东大会股东所持表决权股份的0%。



其中，中小投资者表决结果：同意0股，占出席股东大会中小投资者所持表决权股份的0%；反对0股，占出席股东大会中小投资者所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席股东大会中……
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