公告日期：2024-04-25

证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-027
珠海英搏尔电气股份有限公司

关于调整 2021 年股票期权激励计划授予股票期权行权价格
并注销部分股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日
召开的第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划授予股票期权行权价格并注销部分股票期权的议案》，同意公司调整 2021 年股票期权激励计划授予股票期权行权价格并注销部分股票期权。现将相关事项公告如下：

一、本次激励计划已履行的相关决策程序

1、2021 年 11 月 4 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关
于<珠海英搏尔电气股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<珠海英搏尔电气股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。公司第三届监事会第三次会议审议通过了前述议案并出具了《监事会关于公司实施 2021 年股票期权激励计划有关事项的意见》。
公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见，并公开征集投票权。北京国枫律师事务所就本次激励计划出具了法律意见书。

2、2021 年 11 月 6 日至 2021 年 11 月 15 日，公司对授予激励对象名单的
姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何组织或个人对本激励计划的激励对象提出的任何异议。

3、2021 年 11 月 22 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于<珠海英搏尔电气股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<珠海英搏尔电气股份有限公司 2021 年股票期权激励计

划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。本激励计划获得 2021 年第二次临时股东大会批准，股东大会授权董事会确定授予日，在授予激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

4、2021 年 12 月 17 日，公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六
次会议审议通过了《关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事就上述事项发表了独立意见，同意公司以 2021 年 12
月 17 日为授予日，向符合条件的 16 名激励对象授予 380 万份股票期权。北京国
枫律师事务所就本激励计划授予相关事项出具了法律意见书。

5、2021 年 12 月 27 日，公司公告完成了 2021 年股票期权激励计划首次授
予股票期权的登记工作，共向 16 名激励对象授予了 380 万份股票期权，行权价格为 95.95 元/股。

6、2022 年 7 月 29 日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事
会第十次会议，审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划授予股票期权数量和行权价格的议案》。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，律师出具了相应法律意见。

7、2022 年 9 月 2 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于 2021
年股票期权激励计划预留股票期权授予的议案》，同意向 6 名激励对象授予本次
激励计划预留部分的 38 万份股票期权，授予日为 2022 年 9 月 2 日。公司独立董
事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。本次授予期权的行权价格为 56.32 元/股。

8、2023 年 5 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监
事会第十八次会议，审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划授予股票期权数量和行权价格并注销部分股票期权的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，律师出具了相应法律意见。

9、2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监
事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划授予股

票期权行权价格并注销部分股票期权的议案》。律师出具了相应法律意见。

二、调整 2021 年股票期权激励计划授予股票期权行权价格

1、调整依据及调整方法

公司于 2……
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