公告日期：2018-04-24

证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2018-034



无锡隆盛科技股份有限公司



第二届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



2018年4月23日，无锡隆盛科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第



十八次会议在公司第五会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2018年4月12日以



电子邮件的方式向各位董事发出。本次会议由董事长倪茂生先生召集并主持，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经与会董事投票表决，会议审议并通过如下决议：



一、审议通过《关于公司<2017年度总经理工作报告>的议案》



表决结果：7票同意，0票反对，弃权0票，本议案获表决通过。



公司董事会听取了总经理倪铭先生所作《2017年度总经理工作报告》，报告内容涉及公司2017年工作总结及2018年工作计划。经审议,全体董事一致认为总经理工作报告内容真实、客观地反映了总经理2017年度的工作情况。



二、审议通过《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》



表决结果：7票同意，0票反对，弃权0票，本议案获表决通过。



公司《2017年度董事会工作报告》已在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。



公司独立董事任永平先生、沈同仙女士、姚春德先生，分别向董事会提交了《2017年独立董事述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



三、审议通过《关于公司<2017年年度报告>及其摘要的议案》



表决结果：7票同意，0票反对，弃权0票，本议案获表决通过。



公司2017年年度报告全文及其摘要详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



四、审议通过《关于公司<2017年度审计报告>的议案》



表决结果：7票同意，0票反对，弃权0票，本议案获表决通过。



公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对2017年度公司的财务状况进行了审计并出具了信会师字【2018】第ZA13227号《审计报告》。具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。



五、审议通过《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》



表决结果：7票同意，0票反对，弃权0票，本议案获表决通过。



公司2017年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。公司2017



年营业收入150,466,440.52元，比去年同期下降23.08%；营业利润16,703,363.53元，



比去年同期下降45.85%；利润总额20,969,081.92元，比去年同期下降44.56%；归属



于上市公司股东的净利润 18,275,481.17元，比去年同期下降 43.79%；总资产



461,897,590.36元，比去年同期增长30.03%；净资产339,411,064.71元，比去年同期



增长 68.79%。详细财务数据详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网



(http://www.cninfo.com.cn)上的《2017年年度报告》中“第十一节财务报告”部分相



关内容。



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



六、审议通过《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》



表决结果：7票同意，0票反对，弃权0票，本议案获表决通过。



经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2017年度公司实现归属于上市公司股东



的净利润为18,275,481.17元，提取法定盈余公积金1,827,548.12……
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