公告日期：2024-12-16

证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2024-068
无锡隆盛科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。

2、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年12月16日（周一）14:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月16日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月 16日9:15-15:00期间的任意时间。

3、现场会议地点：江苏省无锡市新吴区珠江路99号本公司A407会议室。

4、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、股东大会召集人：公司董事会。

6、现场会议的主持人：董事长倪铭先生。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

公司截至股权登记日有表决权的股份总数为229,002,678股（已扣除截至股权登记日公司回购专用账户中股份数量2,021,600股，下同）。通过现场和网络投票的股东269人，代表股份82,356,560股，占公司有表决权股份总数的35.9631％。其中：通
过现场投票的股东8人，代表股份69,170,584股，占公司有表决权股份总数的30.2051％。通过网络投票的股东261人，代表股份13,185,976股，占公司有表决权股份总数的5.7580％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东261人，代表股份13,185,976股，占公司有表决权股份总数的5.7580％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0％。通过网络投票的中小股东261人，代表股份13,185,976股，占公司有表决权股份总数的5.7580％。

3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议表决情况

本次股东大会采用了现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

1.01 回购股份的目的和用途

总表决情况：

同意 82,328,858 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9664％；反对
25,402 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0308％；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0028％。
中小股东总表决情况：

同意 13,158,274 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7899％；反对 25,402 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1926％；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0174％。

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

1.02 回购股份符合相关条件

总表决情况：


同意 82,330,858 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9688％；反对
23,402 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0284％；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0028％。
中小股东总表决情况：

同意 13,160,274 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8051％；反对 23,402 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1775％；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0174％。

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

1.03 回购股份方式、价格区间

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