公告日期：2018-05-14

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2018－044



电连技术股份有限公司



关于召开2017年度股东大会的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议决定于2018年5月17日（星期四）召开2017年度股东大会。公司已于2018年4月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2017年度股东大会通知的公告》。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将会议相关事项再次提示公告如下：



一、召开会议的基本情况



1．股东大会届次：2017年度股东大会。



2．股东大会的召集人：公司董事会。



3．会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开2017年度股东大会的议案》，公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。



4．会议召开的日期、时间：



现场会议时间：2018年5月17日（星期四）下午15:00开始。



网络投票时间：2018年5月16日至2018年5月17日。



（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月17日上午



9:30-11:30，下午13:00-15:00；



（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月16日



下午 15：00至2018年5月17日下午15:00。



5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。



公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统



（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。



公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。



6．会议的股权登记日：2018年5月11日。



7．出席对象：



（1）截至2018年5月11日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件一)，该股东代理人不必是公司的股东。



（2）公司董事、监事和高级管理人员；



（3）公司聘请的律师；



（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。



8．会议地点：深圳市光明新区公明街道西田社区锦绣工业园8栋2楼会议室。



二、会议审议事项;



1．议案一：《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》;



议案二：《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；



议案三：《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》;



议案四：《关于公司2017年度财务决算报告的议案》;



议案五：《关于公司2017年度资本公积转增股本预案的议案》;



议案六：《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》;



议案七：《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》; 议案八：《关于控股股东及其他关联方占用资金的专项审计说明的议案》; 议案九：《关于董事及高级管理人员 2017 年度薪酬及2018年度薪酬与考核方案的议案》。



2．以上议案已分别由2018年4月20日召开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2018- 032 ）、《第一届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-033 ）以及于2018年3月26日在巨潮资讯网刊登的《关于控股股东提议2017年度资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2018-027）。其中议案五应……
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