公告日期：2018-09-21

生召集和主持，本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、董事会会议审议情况



1.审议通过《关于调整公司董事会成员人数、变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》



结合公司董事会运作和公司治理的实际情况，董事会同意公司董事会成员人数由9人调减为7人，其中非独立董事人数由6人减为4人，独立董事3人不变。此外，因激励对象蒋国连、王燕和姜凯已离职，不再符合激励条件，同意对前述激励对象已获授但尚未解锁的共计40,000股限制性股票进行回购注销，公司注册资本将由人民币

（一）董事人数不足《公司法》规定（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3（即董人数或者本章程所定人数的2/3（即董

事人数不足6名）时； 事人数不足5名）时；



（二）公司未弥补的亏损达实收股本（二）公司未弥补的亏损达实收股本

总额1/3时； 总额1/3时；



（三）单独或者合计持有公司10%以上（三）单独或者合计持有公司10%以上

股份的股东请求时； 股份的股东请求时；



（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；



（五）监事会提议召开时； （五）监事会提议召开时；



（六）法律、行政法规、部门规章或（六）法律、行政法规、部门规章或

本章程规定的其他情形。 本章程规定的其他情形。



独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告和公司章程修正案。



独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。



根据相关规定，为确保董事会正常运作，在新一届董事会选举产生前，公司第一届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行董事职责，直至新一届董事会选举产生之日起，方自动卸任。



公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。



出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：



2.1关于提名刘方毅先生为公司第二届董事会非独立董事的议案；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。



2.2关于提名孙静女士为公司第二届董事会非独立董事的议案；

的议案》



公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。经公司董事会提名推荐，提名委员会审核，董事会同意推举马玉申先生、魏治勋先生、魏学军先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。



公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。



出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：



3.1关于提名马玉申先生为公司第二届董事会独立董事的议案



表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。



金向全体股东每10股转增10股，共计转增98,234,307股。根据本次股权激励计划相关规定，限制性股票回购价格由 23.57 元 / 股调整为11.71元/股。



根据公司《2017年限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》等的相关规定，因激励对象蒋国连、王燕和姜凯已离职，不再符合激励条件，同意按照回购价格（11.71元/股）对前述激励对象已获授但尚未解锁的共计40,000股限制性股票进行回购注销。公司限制性股票数量由1,990,000股调整为1,950,000股。回购总金额为468,400元，并承担同期银行定期存款利息，上述资金全部为公司自有资金。本次回购注销完成后，公司《2017年限制性股票激励计划》将按照法规要求继续执行。公司2017年第二次临时股东大会已授权董

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。



表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。



6.审议通过《关于向银行申请授信额度及担保事项的议案》



为满足公司全资子公司上海英恩国际贸易有限公司的生产经营需要，公司拟为上海英恩国际贸易有限公司提供人民币2,000万元的综合授信额度的连带责任保证，同时公司子公司上海英妍企业管理有限……
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