公告日期：2018-01-18

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2018-009



山东英科医疗用品股份有限公司



关于召开2018年第一次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年



1月 17日召开第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召



开2018年第一次临时股东大会的议案》，决定于2018年2月2日（星



期五）13：30召开2018年第一次临时股东大会。



一、召开会议的基本情况



1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会



2、召集人：公司董事会



3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。



4、会议召开的日期、时间



（1）现场会议召开时间：2018年2月2日（星期五）下午13:30



（2）网络投票时间：2018年2月1日—2018年2月2日



其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年2月2日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年2月1日15:00—2018年2月2日15:00的任意时间。



5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。



6、会议出席对象：



（1）截至2018年1月30日下午15:00交易结束后，在中国证



券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。



（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。



（3）公司聘请的见证律师。



7、现场会议地点：山东英科医疗制品有限公司会议室



青州市峱山工业园齐王路



8、股权登记日：2018年1月30日（星期二）



9、会议主持人：董事长



10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）。



二、会议审议事项



1、《关于全资子公司向工商银行申请项目贷款的议案》



2．《关于公司、子公司和控股股东及其配偶为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》



3．《关于向全资子公司增加注册资本的议案》



特别提示：



1、上述议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。关联股东需回避表决。



2、上述议案已经公司第一届董事第十七次会议审议通过，具体内容详见披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。



3、根据《上市公司股东大会规则（2014 版）》及《深圳证券交



易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》要求，本次



股东大会审议上述所有议案时对中小投资者的表决实行单独计票，并根据计票结果进行公开披露。



三、议案编码



备注



议案编码 议案名称 该更打勾的



栏目可以投



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