公告日期：2024-07-18

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-043

深圳市建筑科学研究院股份有限公司

第四届董事会第二次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事会会议召开情况

深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二次
临时会议通知及变更通知已分别于 2024 年7 月 11 日和 7 月15 日以电子邮件方式
送达各位董事，并抄送监事会、副总经理及董事会秘书。会议由董事长叶青女士
召集及主持，于 2024 年 7 月 17 日在深圳市福田区梅坳三路 29 号建科大楼九层南
区会议室召开，董事应到 9 名，实到 9 名，其中现场实到 4 名，董事黄庆先生、
张铭先生，独立董事张燕平先生、谢兰军先生、周俊祥先生等通过远程方式出席会议；监事会主席余述胜先生，监事郭顺智先生、兰岚女士及刘宗源先生，副总经理丘国雄先生等现场列席会议，监事王潇玮先生、副总经理姚培女士及董事会秘书朱宏磊先生等通过远程方式列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。

董事会会议审议情况

会议通过如下决议：

审议通过公司关于拟公开挂牌转让所持湖北建胜工程技术咨询有限
公司 40%股权的议案

董事会同意在深圳联合产权交易所股份有限公司公开挂牌转让公司所持湖北建胜工程技术咨询有限公司 40%股权的交易事项，成交受让方数量为 1 名并允许联合受让且不设资格条件，挂牌底价为公司 40%股权占比与湖北建胜工程技术咨询有限公司股东全部权益经备案的评估值所确定的价值并向上取整至人民币万元位，支付方式为一次性支付交易价款，首次公开挂牌为 20 个工作日，如未产生受让方则延长挂牌（每个挂牌周期为深圳联合产权交易所股份有限公司规定的最短时间长度），总延长时间不超过 60 个工作日，授权董事长或其授权人员具体办理与本次交易相关的公开挂牌正式挂牌、股权转让手续变更、相关协议

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-043

签署等事项，以及为达成本次交易的其他相关事项，授权有效期自公司股东大会批准之日起 90 日。

本次交易及相关授权尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

董事会批准公司办理与本次交易相关的公开挂牌信息预披露工作，并授权董事长或其授权人员具体办理信息预披露相关事项，授权有效期自本次董事会会议审议通过之日起 90 日。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的《公司关于拟公开挂牌转让所持湖北建胜工程技术咨询有限公司 40%股权的公告》（公告编号：2024-045）。

审议通过《公司 2024 年度全面预算案》

董事会同意《公司 2024 年度全面预算案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司 2024 年度全面预算案》（公告编号：2024-046）。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

审议通过公司关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案

董事会同意于 2024 年 8 月 2 日（星期五）召开公司 2024 年第三次临时股东
大会，共审议 2 项议案，均为本次董事会会议审议通过并需提交股东大会审议的议案，现场会议将于同日 14:30 在深圳市福田区梅坳三路 29 号建科大楼五层远
程会议室召开；本次股东大会的股权登记日为 2024 年 7 月 25 日（星期四）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-047）。

备查文件

《公司第四届董事会第二次临时会议决议》。

特此公告。

深圳市建筑科学研究院股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 ……
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