公告日期：2024-04-24

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-034
债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债

佩蒂动物营养科技股份有限公司

关于确认 2023年度日常关联交易与2024年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：

1、本次确认及预计的日常关联交易事项不构成重大资产重组。

2、本次确认及预计的日常关联交易均为满足公司日常经营所需，不会影响公司 独立性。

3、公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2024年4月23日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事 会第三次会议审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易与2024年度预计日常关 联交易的议案》，对公司2023年度发生的日常关联交易金额予以确认，并预计了2023 年度公司及合并报表范围内的下属子公司与关联方发生的日常关联交易额度。

公司2023年度发生日常关联交易涉及的合并报表范围内的下属子公司主要有：柬 埔寨爵味食品有限公司（以下简称柬埔寨爵味）、佩蒂智创（杭州）宠物科技有限公 司（以下简称佩蒂智创）、杭州宠珍商贸有限公司（以下简称杭州宠珍）、上海禾仕 嘉商贸有限公司（以下简称上海禾仕嘉）、杭州宠这里商业管理有限公司（以下简称 杭州宠这里）。

公司预计2024年度发生日常关联交易涉及的关联方主要有：Grand Bokor
Special Economic Zone Co., Ltd.（以下简称Grand Bokor）、佩利奥（上海）科技有
限公司（以下简称上海佩利奥）、广州威诺动物药业有限公司（以下简称广州威诺） 和公司股东、董事陈振录先生等。

董事会审议本议案的过程中，关联董事陈振标先生、陈振录先生、郑香兰女士回 避表决了本议案，其他非关联董事一致同意本议案。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本议案在 董事会的决策权限之内，无需提请股东大会审议。

（二）确认2023年度实际发生的日常关联交易情况

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司及合并报表范围内的 下属子公司与关联方发生的日常关联交易总额为227.03万元人民币，具体情况如下：
单位：元

关联 关联 实际发生金 实际发

交易 关联人名 交易 实际发生金额 预计金额 额占预计金 生额占 披露日期及
类别 称 内容 额的比例 同类业 索引

务比例

上海煦瞻 2023 年 4 月
贸易有限 25 日，巨潮
713,212.97 5,000,000.00 14.26% 0.05% 资讯网：《关
公司[注 1] 于确认 2022
向 关 销售 年度日常 关
联 人 上海佩利 产品 联 交 易 与
销 售 奥[注 2] 595,294.46 500,000.00 119.06% 0.04% 2023 年度预
产品 ……
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