公告日期：2024-04-24

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-027
债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债

佩蒂动物营养科技股份有限公司

监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 会议召开情况

本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第三 次会议（定期会议），召开情况如下：

1. 会议通知的时间和方式：2024年4月12日（星期五）以书面报告、通讯等方式
向参会人员发出通知；

2. 会议召开的时间：2024年4月23日（星期二）下午13:00；

3. 会议召开方式：现场方式；

4. 现场会议地点：浙江省温州市平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议
室；

5. 会议召集人：监事会主席邓昭纯先生；

6. 会议主持人：监事会主席邓昭纯先生；

7. 会议表决方式：投票表决；

8. 会议出席情况：本次会议应参会监事三名，实际参会监事三名，全体监事现场
出席会议；董事会秘书现场列席会议；

9. 会议的合法、合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 《监事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司有关制度的规 定。
二、 会议审议情况

（一） 审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

监事会主席邓昭纯先生代表监事会就2023年度的工作进行了总结，并提交了《2023年度监事会工作报告》。经审核，监事会认为《2023年度监事会工作报告》真实、准确、完整地反映了监事会2023年度的主要工作，同意2024年度的相关工作安排，并同意将报告提请公司股东大会审议。

本议案的具体内容见公司于本公告同日在巨潮资讯网披露的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。
（二） 审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制的公司《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

监事会一致同意将公司《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》提请公司股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
（三） 审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024年第一季度报告》符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
（四） 审议通过《关于<2023年度财务决算及2024年度财务预算报告>的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
（五） 审议通过《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》

董事会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《2023年度内部控制评价报告》。


经审议，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
（六） 审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，监事会认为：2023年度募集资金的存放、管理与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
（七） 审议通过《关于<2023年度利润分配预案>的议案》

公司拟定的2023年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

经审核，监事会认为公司《2023年……
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