公告日期：2024-04-24

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-026
债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债

佩蒂动物营养科技股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 会议召开情况

本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三 次会议（定期会议），召开情况如下：

1. 会议通知的时间和方式：2024年4月12日（星期五）以通讯、电子邮件或书面
呈报等方式向参会人员发出通知；

2. 会议召开的时间：2024年4月23日（星期二）上午09:00；

3. 会议召开方式：现场方式；

4. 现场会议地点：浙江省温州市平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议
室；

5. 会议召集人：董事长陈振标先生；

6. 会议主持人：董事长陈振标先生；

7. 会议表决方式：投票表决；

8. 会议出席情况：本次会议应参会董事七名，实际参会董事七名，全体董事现场
出席会议；全体监事现场列席会议。

9. 会议的合法、合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司有关制度的规 定。
二、 会议审议情况

（一） 审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》

董事长兼总经理陈振标先生向董事会提交了《2023年度总经理工作报告》，代表公司管理层向董事会汇报了公司2023年度经营情况及相关重点工作，并提出了2024年度的经营计划。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
（二） 审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

董事长陈振标先生代表全体董事就董事会2023年度的工作进行了总结，并提交了《2023年度董事会工作报告》。经审核，董事会认为该报告真实、准确、完整地反映了董事会2023年度的主要工作，同意将报告提请公司股东大会审议。

独立董事金晓斌先生、李路先生、余飞涛女士分别向董事会提交了2023年度的述职报告和《独立董事关于独立性情况的自查报告》，全体独立董事将在公司2023年年度股东大会上述职。

本议案的具体内容见公司于本公告同日在巨潮资讯网披露的《2023年度董事会工作报告》《独立董事2023年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》及其他相关文件。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。
（三） 审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定和要求，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案的具体内容见公司于本公告同日在巨潮资讯网披露的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。
（四） 审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定和要求，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


本议案的具体内容见公司于本公告同日在巨潮资讯网披露的《2024年第一季度报告》。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
（五） 审议通过《关于<2023年度财务决算及2024年度财务预算报告>的议案》

本议案的具体内容见公司于本公告同日在巨潮资讯网披露的《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。
（六） 审议通过《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》

董事会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。