公告日期：2024-04-24

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-046
债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债

佩蒂动物营养科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

2024年4月23日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定，公司定于2024年5月14日（星期二）下午14:00开始召开2023年年度股东大会。

为进一步保护投资者的合法权益，方便股东依法行使权利，现将本次股东大会的有关安排通知如下：
一、 召开会议的基本情况
（一） 本次股东大会届次：2023年年度股东大会。
（二） 本次股东大会召集人：公司董事会。
（三） 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》
的有关规定，会议的召开不需要其他相关部门批准或履行必要的程序。

（四） 会议召开时间

1、现场会议召开时间：2024年5月14日（星期二）下午14:00。

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月14日
9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；

通过互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月14日上午 9:15至下午

15:00的任意时间。

（五） 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方
式召开。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件1）委托他人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参会股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

3、参加股东大会的公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
（六） 股权登记日：2024年5月7日（星期二）。
（七） 会议出席对象：

1、截止股权登记日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件1），该代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事和相关高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八） 现场会议地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号本公司四楼会议室。（九） 本次会议的其他相关说明：无。
二、 会议审议事项
（一） 本次股东大会审议的议案及提案编码如下：

备注

提案 提案名称 该列打勾的
编码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案


1.00 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 √

4.00 《关于<2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告>的议 √

案》

5.00 《关于<2023 年度内部控制评价报告>……
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