公告日期：2024-02-06

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-015

债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债



佩蒂动物营养科技股份有限公司



第四届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 会议召开情况



本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二 次会议（临时会议），召开情况如下：



1. 会议通知的时间和方式：2024年2月2日以通讯方式发出会议通知；



2. 会议召开时间：2024年2月5日（星期一）上午7:00；



3. 会议召开方式：通讯方式；



4. 现场会议地点：无；



5. 会议召集人：董事长陈振标先生；



6. 会议主持人：董事长陈振标先生；



7. 会议表决方式：投票表决；



8. 会议出席情况：本次会议应参会董事七名，实际参会董事七名，无董事缺席；

全体董事通讯方式出席会议，全体监事通讯方式列席会议。



9. 会议的合法、合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司有关制度 的规定。

二、 会议审议情况



分项审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》





（一）回购股份的目的



基于对公司未来发展前景的信心以及对公司内在价值的高度认可，为增强投资者信心，维护广大投资者的利益，推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归，促进公司稳定可持续发展，结合公司当前实际，决定回购公司部分股份。



表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。



（二）回购股份符合相关条件



公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》规定的相关条件：



1. 公司股票上市已满六个月；



2. 公司最近一年无重大违法行为；



3. 回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；



4. 回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；



5. 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。



表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。



（三）回购方式



集中竞价交易方式。



表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。



（四）回购价格



本次回购股份的价格不超过20.00元/股，该回购价格上限未超过公司董事会决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%（即20.12元/股，自2023年12月22日至2024年2月2日的三十个交易日内，公司股票交易的均价为13.41元/股）。



自审议本次回购股份事项的董事会会议通过之日起至回购完成前，若公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，公司有权按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。



表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。



（五）回购股份的种类



公司已发行的人民币普通股（A股）股票。



表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。



（六）回购股份的用途





本次回购的股份拟全部用于公司发行的可转换公司债券的转股，如存在尚未使用的部分，则在披露本次回购结果暨股份变动公告后的三年内予以注销。如中国证监会或深圳证券交易所对相关政策作出调整，则本回购方案按调整后的政策实施。



表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。



（七）回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额



公司本次回购股份拟使用的资金总额不低于人民币5,000.00万元（含）且不超过10,000.00万元（含）。



以回购价格上限20.00元/股为基准，以回购资金总额下限5,000.00万元人民币测算，预计回购数量为2,500,000.00股，占截至董事会召开前一交易日公司总股本253,421,014.00股（下同）的0.9865%……
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