公告日期：2024-01-20

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-010
债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债

佩蒂动物营养科技股份有限公司

关于完成监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会换届情况

2024 年 1 月 19 日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开 2024
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职 工代表监事的议案》，选举出了公司第四届监事会非职工代表监事成员，与公司职工 代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自本次股东 大会审议通过之日起计算。

同日，公司第四届监事会召开第一次会议，审议通过了《关于选举第四届监事会 主席的议案》，选举出了第四届监事会主席。

至此，公司监事会本次换届工作已经完成。
二、第四届监事会组成情况

监事会主席：邓昭纯先生；

非职工代表监事：邓昭纯先生、林德先生

职工代表监事：周崇想先生

公司第四届监事会的监事人数、职工代表监事人数的比例、监事的任职资格等均 符合《公司章程》及法律法规、中国证监会和深圳证券交易所相关规定的要求。

非职工代表监事邓昭纯先生、林德先生的简历见公司于 2023 年 12 月 21 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于监事会换届选举及提名非职工代 表监事的公告》，职工代表监事周崇想先生的简历见公司与本公告同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告》。
三、备查文件

（一）《佩蒂动物营养科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
（二）全体与会监事签署的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；

（三）监事本人签署的个人信息文件；

（四）深交所要求的其他文件。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司
监事会
二〇二四年一月二十日

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