公告日期：2024-01-20

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-008
债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债

佩蒂动物营养科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024 年 1 月 19 日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开 2024
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独 立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》，选举出 公司第四届董事会成员，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起开始计算。

同日，公司第四届董事会召开第一次会议，审议通过《关于选举第四届董事会董 事长的议案》《关于选举第四届董事会副董事长的议案》《关于选举第四届董事会各专 门委员会的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》 等议案，选举出了第四届董事会董事长、副董事长、各专门委员会成员及召集人，并 聘任了总经理、副总经理等高级管理人员和证券事务代表，任期与本届董事会一致。
公司董事会的换届工作已经完成，现将具体情况公告如下：
一、第四届董事会的组成

公司第四届董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，独立董事中至少有一名 会计专业人士，名单如下：

董事长：陈振标先生

副董事长：陈振录先生

董事：郑香兰女士、唐照波先生

独立董事：金晓斌先生、李路先生（会计专业人士）、余飞涛女士

根据《公司章程》等相关规定，公司董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任， 但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之
一。公司第四届董事会成员人数、独立董事比例以及董事兼任高级管理人员的比例等符合《公司章程》的要求。深圳证券交易所已经对独立董事的任职资格进行了审查，审查结果：无异议。

公司第四届董事会成员的简历见公司于 2023 年 12 月 21 日在巨潮资讯网披露的
《关于董事会换届选举暨提名董事候选人的公告》。
二、第四届董事会各专门委员会的组成

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业独立董事。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。

各专门委员会的组成情况如下：

1、李路先生（会计专业独立董事）、余飞涛女士、陈振录先生任审计委员会委员，其中李路先生任召集人。

2、陈振标先生、金晓斌先生、李路先生任战略委员会委员，其中陈振标先生任召集人。

3、余飞涛女士、李路先生、唐照波先生任薪酬与考核委员会委员，其中余飞涛女士任召集人。

4、金晓斌先生、余飞涛女士、郑香兰女士任提名委员会委员，其中金晓斌先生任召集人。

公司各专门委员会的组成符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他法律法规的规定。

公司董事会本次选举的各专门委员会委员任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满时止。

在第四届董事会届满之日前，各专门委员会如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据各专门委员会的工作细则予以补足人数。
三、聘任高级管理人员情况

经公司第四届董事会第一次会议审议通过，公司高级管理人员名单如下：


总经理：陈振标先生

副总经理：郑香兰女士、陈聂晗女士、张菁女士、唐照波先生、游忠明先生、庄孟硕先生、廖丽萍女士

董事会秘书、财务总监：唐照波先生

上述高级管理人员的任期均为三年，自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满时止。唐照波先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。
本次聘任的高级管理人员简历见本公告下方附件。
四、聘任证券事务代表情况

经公司第四届董事会第一次会议审议通过，同意聘任王海涛先生任公司证券事务代表，任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满时止。王海涛先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。

证券事务代表简历见本公告下方附件。
五、董事会秘书和证券事务……
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