公告日期：2023-12-23

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2023-083
债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债

佩蒂动物营养科技股份有限公司

关于 2024 年第一次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024年12月21日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）在巨潮资讯网发布了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-082）。
由于输入疏忽，会议通知部分信息有误，现更正如下：
一、关于“二、会议审议事项”的更正

更正前：
（一） 本次股东大会审议的提案及提案编码如下：

备注

提案 提案名称 该列打勾的
编码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案

1.00 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议 应选4人

案》

1.01 选举陈振标先生为第四届董事会非独立董事 √

1.02 选举陈振标录生为第四届董事会非独立董事 √

1.03 选举郑香兰女士为第四届董事会非独立董事 √

1.04 选举唐照波先生为第四届董事会非独立董事 √

2.00 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》 应选3人

2.01 选举金晓斌先生为第四届董事会独立董事 √

2.02 选举李路先生为第四届董事会独立董事 √


2.03 选举余飞涛女士为第四届董事会独立董事 √

3.00 《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的 应选2人
议案》

3.01 选举邓昭纯先生为第四届监事会非职工代表监事 √

3.02 选举林德先生为第四届监事会非职工代表监事 √

非累积投票提案

4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

5.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √

6.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √

7.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

8.00 《关于修订<承诺管理制度>的议案》 √

9.00 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 √

更正后：
（二） 本次股东大会审议的提案及提案编码如下：

备注
提案 提案名称 该列打勾的
编码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案

1.00 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事……
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